Менська реєстраційна служба інформує щодо внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

21 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 475-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи» , яким серед іншого передбачено такі нововведення:

1. Щодо новостворених юридичних осіб:

1) до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи включається інформація про кінцевого бенефіціарного власника ) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника ) її учасника , якщо учасник – юридична особа ;

2) інформація про кінцевого бенефіціарного власника , у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її учасника , якщо учасник – юридична особа не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації не лише політичних партій, творчих спілок, їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, але й релігійних організацій, державних та комунальних підприємств ;

3) у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника , у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її учасника , якщо учасник – юридична особа, подаються відомості про його відсутність .

2. Продовжено на чотири місяці строк подачі юридичними особи, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника , у тому числі кінцевого бенефіціарного власника їх учасника , якщо учасник – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника .

Зазначені відомості не подаються:
політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами;
юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками такої юридичної особи ;
юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодо-одержувача , у тому числі кінцевого вигодою одержувача їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

Звертаємо увагу, що до внесення відповідних змін до реєстраційних карток форм 1, 2, 4, 16, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945, відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника , у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її учасника , якщо учасник – юридична особа, необхідно вказувати у графі «Прізвище, ім’я, по батькові » блоку «Відомості про кінцевих бенефіціарних власників » відповідної форми.

У період до доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зазначені відомості повинні вноситись до реєстру в блок відомостей про засновників юридичної особи. У витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців такі відомості будуть розкриватися через блок відомостей про засновників юридичної особи